[본 글은 2026년 9월 2일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. Oldminer 아카데미와 같은 텔레그램 리딩방에서 코인·종목 추천 정보를 받고 있다면 가장 먼저 어떤 점을 확인해야 하나요? A. 해당 채널이 스스로 게시한 고지에 따르면 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자에 해당하며, 개별적인 투자 상담이나 자금 운용을 할 수 없다고 명시하고 있습니다. 이러한 채널에서 얻은 정보는 참고 자료일 뿐이며, 실제 투자 판단과 그로 인한 손익은 투자자 본인에게 귀속된다는 점을 먼저 확인하실 필요가 있습니다.
Q. 무료로 제공되던 리딩방 정보가 유료 상담이나 별도 관리로 이어진다면 어떤 부분을 주의해야 하나요? A. 유사투자자문업자는 불특정 다수를 대상으로 한 정보 제공만 가능할 뿐 특정 투자자에 대한 개별 상담이나 자금 운용을 진행할 수 없도록 되어 있습니다. 개별 종목의 매수·매도 시점을 지정하거나 특정 계좌·지갑으로의 입금을 안내하는 방식으로 대화가 이어진다면 신중한 판단이 필요합니다.
Q. 채널에서 소개하는 코인이나 이벤트 정보를 보고 투자를 결정하기 전에 무엇을 점검해야 하나요? A. 게시되는 내용이 특정 프로젝트에 대한 홍보성 정보인지, 객관적인 근거를 갖춘 분석인지 구분해서 살펴볼 필요가 있습니다. 수익을 보장하는 듯한 표현이나 단기간의 고수익을 강조하는 내용이 포함되어 있다면, 투자로 인한 손실이 전액 투자자 본인에게 귀속될 수 있다는 점을 함께 고려하시기 바랍니다.
[일반적으로 알려진 텔레그램 리딩방 위험 유형]
아래는 특정 업체와 무관하게, 공개된 자료에서 반복적으로 확인되는 흐름을 정리한 일반적인 설명입니다.
유형 1 · 텔레그램 리딩방 직접 운영형 텔레그램 리딩방 개설 → 투자전문가·애널리스트 등 사칭 → 무료 투자정보 제공 → 종목·코인 매매 추천 → 수익 발생을 가장하거나 적중 사례 홍보 → 투자금 입금 유도 → 지속적인 추가 투자 권유 → 출금 거부 → 연락 두절
유형 2 · 무료방 → 유료 VIP방 전환형 무료 리딩방 모집 → 무료 종목 추천 → 적중률·수익률 홍보 → VIP방 가입 권유 → 유료 회원 전환 → 고액 투자 종목 제공 → 투자금 입금 → 추가 투자 유도 → 출금 제한 → 추가 비용 요구
유형 3 · 가짜 수익·회원 인증 조작형 리딩방 운영 → 다수의 가짜 회원 계정 운영 → 수익 인증·출금 인증 반복 → 피해자의 신뢰 형성 → 소액 투자 유도 → 수익이 발생한 것처럼 연출 → 투자금 증액 유도 → 고액 투자 → 출금 거부
유형 4 · 가짜 거래소·투자사이트 연계형 리딩방 운영 → 특정 거래소·투자사이트 가입 유도 → 지정 계좌·가상자산 주소로 입금 → 매매 수익이 발생하는 것처럼 표시 → 투자금 추가 입금 유도 → 출금 신청 → 세금·수수료·보증금 등 요구 → 추가 송금 → 반복적인 추가 비용 요구 → 출금 불가
유형 5 · 손실복구 미끼형 리딩방을 통해 투자 → 손실 발생 → "손실을 복구해주겠다"고 접근 → 특별 매매·복구 프로그램 제안 → 추가 투자금 요구 → 수익 또는 손실 회복을 가장 → 다시 추가 투자 유도 → 출금 신청 → 복구 수수료·세금 등 요구 → 추가 입금 → 피해 확대
유형 6 · 1:1 밀착관리형 리딩방 가입 → 관리자가 피해자에게 개별 접근 → 투자금·재산상황 등 파악 → 맞춤형 투자전략 제시 → 지속적인 투자 권유 → 소액 투자로 신뢰 형성 → 투자금 증액 유도 → 고액 입금 → 출금 거부 → 추가 입금 요구
유형 7 · 유튜브·SNS 외부채널 연계형 유튜브·SNS·블로그·광고 등으로 투자자 모집 → 텔레그램 리딩방 유입 → 전문가 사칭 또는 투자정보 제공 → 신뢰 형성 → 투자 권유 → 특정 거래소·투자사이트 가입 → 투자금 입금 → 허위 수익 표시 → 출금 거부 → 세금·수수료 등 추가 입금 요구
유형 8 · 고액투자·대출 유도형 리딩방 가입 → 초기 소액 투자 → 수익 발생을 가장 → "투자금이 클수록 수익이 커진다"고 설득 → 투자금 증액 요구 → 기존 자금 소진 → 대출·마이너스통장·주식 매도 등 추가 자금 마련 유도 → 고액 입금 → 출금 거부 → 추가 비용 요구 → 피해금 확대
위 내용은 일반적인 위험 유형에 대한 설명이며, 본 글에서 다룬 채널이 이에 해당한다는 의미가 아닙니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
Oldminer 아카데미라는 명칭의 텔레그램 채널이 2026년 2월 개설되어 현재까지 운영되고 있는 것으로 확인됩니다. 해당 채널은 스스로를 블록체인 초보자와 스테이블 코인 중심의 안전투자, 시니어 투자자를 위한 정보 채널로 소개하고 있습니다.
게시되는 내용을 살펴보면 특정 코인의 유통량 대비 언락 비중 분석, 디핀·레이어1 프로젝트 소개, 거래소 예치 이벤트 안내, 밈코인 탄생 배경 설명 등 다양한 투자 정보성 게시물이 이어지고 있는 것으로 나타납니다. 이러한 게시물은 특정 종목에 대한 매수·매도를 직접 지시하기보다 정보 전달의 형식을 취하고 있는 것으로 보입니다.
다만 해당 채널이 스스로 밝힌 바에 따르면 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자에 해당하며, 개별적인 투자 상담이나 자금 운용은 할 수 없다는 점을 고지하고 있습니다. 수익을 보장하는 것은 애초에 불가능하고, 투자로 발생하는 손실은 전적으로 투자자 본인에게 귀속된다는 점도 함께 밝히고 있습니다.
이러한 정보성 채널을 통해 특정 코인이나 이벤트에 관심을 갖게 되었더라도, 게시되는 내용만으로 투자를 결정하기보다는 프로젝트의 공식 정보와 위험 요소를 별도로 확인하는 절차가 필요합니다. 특히 고수익을 암시하는 표현이나 이벤트성 예치 안내를 접했을 때 성급히 자금을 이체하기 전에 충분한 검토 시간을 두시는 것이 바람직합니다.
투자 정보를 참고하는 과정에서 예상치 못한 손실로 혼란을 겪으실 수 있는 만큼, 사전에 채널의 성격과 고지 내용을 정확히 파악해 두시는 것이 도움이 될 수 있습니다.
관련 URL : *t.me/oldminer_lee (구독 217명 · 개설 2026-02-08)
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 사실과 다른 부분이 확인될 경우 즉시 정정하겠습니다. 정정 요청은 [담덕법률사무소 연락처]로 알려주시기 바랍니다.