[본 글은 2026년 9월 3일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. 소브 트레이딩(State of Bitcoin) 텔레그램 리딩방에 가입해 투자 정보를 받고 있다면 어떤 점을 먼저 확인해야 하나요? A. 해당 채널은 자체 소개를 통해 매수·매도를 권유하며 수익을 보장하는 리딩방 형식이 아니라고 밝히고 있으며, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있다고 고지하고 있습니다. 이러한 고지 내용과 별개로 정식 금융투자업 등록 여부와 상담 권한의 범위를 스스로 확인해보시는 것이 필요합니다.
Q. 유사투자자문업자 형태로 운영되는 리딩방에서 개별적인 매매 종목 추천이나 자금 운용 제안을 받는다면 어떻게 판단해야 하나요? A. 유사투자자문업자는 불특정 다수를 상대로 한 정보 제공만 가능할 뿐 개별적인 투자 상담이나 자금 운용을 할 수 없는 것으로 알려져 있습니다. 개별 상담에 가까운 방식으로 특정 종목이나 코인의 매매를 권유받았다면 운영 형태와 권한 범위를 다시 점검해보실 필요가 있습니다.
Q. 텔레그램 리딩방에서 제공하는 정보를 근거로 투자금을 늘려도 되는지 궁금합니다. A. 수익을 보장한다는 표현이나 특정 사례를 근거로 투자금 증액을 권유받는 경우에도 원금 손실 가능성은 항상 존재하며, 발생한 손실은 투자자 본인에게 귀속됩니다. 제공되는 정보만으로 투자 규모를 결정하기보다 신중한 검토를 거치시는 것이 바람직합니다.
[일반적으로 알려진 텔레그램 리딩방 위험 유형] 아래는 특정 업체와 무관하게, 공개된 자료에서 반복적으로 확인되는 흐름을 정리한 일반적인 설명입니다.
유형 1 · 텔레그램 리딩방 직접 운영형 텔레그램 리딩방 개설 → 투자전문가·애널리스트 등 사칭 → 무료 투자정보 제공 → 종목·코인 매매 추천 → 수익 발생을 가장하거나 적중 사례 홍보 → 투자금 입금 유도 → 지속적인 추가 투자 권유 → 출금 거부 → 연락 두절
유형 2 · 무료방 → 유료 VIP방 전환형 무료 리딩방 모집 → 무료 종목 추천 → 적중률·수익률 홍보 → VIP방 가입 권유 → 유료 회원 전환 → 고액 투자 종목 제공 → 투자금 입금 → 추가 투자 유도 → 출금 제한 → 추가 비용 요구
유형 3 · 가짜 수익·회원 인증 조작형 리딩방 운영 → 다수의 가짜 회원 계정 운영 → 수익 인증·출금 인증 반복 → 피해자의 신뢰 형성 → 소액 투자 유도 → 수익이 발생한 것처럼 연출 → 투자금 증액 유도 → 고액 투자 → 출금 거부
유형 4 · 가짜 거래소·투자사이트 연계형 리딩방 운영 → 특정 거래소·투자사이트 가입 유도 → 지정 계좌·가상자산 주소로 입금 → 매매 수익이 발생하는 것처럼 표시 → 투자금 추가 입금 유도 → 출금 신청 → 세금·수수료·보증금 등 요구 → 추가 송금 → 반복적인 추가 비용 요구 → 출금 불가
유형 5 · 손실복구 미끼형 리딩방을 통해 투자 → 손실 발생 → "손실을 복구해주겠다"고 접근 → 특별 매매·복구 프로그램 제안 → 추가 투자금 요구 → 수익 또는 손실 회복을 가장 → 다시 추가 투자 유도 → 출금 신청 → 복구 수수료·세금 등 요구 → 추가 입금 → 피해 확대
유형 6 · 1:1 밀착관리형 리딩방 가입 → 관리자가 피해자에게 개별 접근 → 투자금·재산상황 등 파악 → 맞춤형 투자전략 제시 → 지속적인 투자 권유 → 소액 투자로 신뢰 형성 → 투자금 증액 유도 → 고액 입금 → 출금 거부 → 추가 입금 요구
유형 7 · 유튜브·SNS 외부채널 연계형 유튜브·SNS·블로그·광고 등으로 투자자 모집 → 텔레그램 리딩방 유입 → 전문가 사칭 또는 투자정보 제공 → 신뢰 형성 → 투자 권유 → 특정 거래소·투자사이트 가입 → 투자금 입금 → 허위 수익 표시 → 출금 거부 → 세금·수수료 등 추가 입금 요구
유형 8 · 고액투자·대출 유도형 리딩방 가입 → 초기 소액 투자 → 수익 발생을 가장 → "투자금이 클수록 수익이 커진다"고 설득 → 투자금 증액 요구 → 기존 자금 소진 → 대출·마이너스통장·주식 매도 등 추가 자금 마련 유도 → 고액 입금 → 출금 거부 → 추가 비용 요구 → 피해금 확대
위 내용은 일반적인 위험 유형에 대한 설명이며, 본 글에서 다룬 채널이 이에 해당한다는 의미가 아닙니다.
[정정 안내] 본 글은 공개된 채널 정보와 채널이 스스로 고지한 내용을 바탕으로 작성한 투자 주의 안내이며, 특정 채널의 위법 행위를 단정하는 것이 아닙니다. 사실관계와 다른 부분이나 정정이 필요한 내용이 있다면 알려주시기 바라며, 확인 후 반영하겠습니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
"State of Bitcoin"이라는 명칭으로 운영되는 소브 트레이딩 텔레그램 채널은 2023년 5월 개설되어 다수의 구독자를 보유한 것으로 확인됩니다.
해당 채널은 자체 소개를 통해 매수·매도를 권유하며 수익을 보장하는 리딩방 형식의 채널이 아니라고 밝히고 있으며, 차트 분석이라는 기술적 접근을 통해 트레이딩 능력 향상에 도움이 되도록 운영되는 스터디 성향의 채널이라고 안내하고 있습니다.
같은 소개에서 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있다는 점도 함께 고지하고 있습니다.
한편 유사투자자문업자는 불특정 다수를 상대로 한 정보 제공만 가능할 뿐 개별적인 투자 상담이나 자금 운용을 할 수 없으며, 수익을 보장하는 것은 불가능하고 투자로 발생한 손실은 투자자에게 귀속되는 것으로 확인됩니다.
리딩방을 통해 정보를 얻어 투자를 진행하는 경우라면 채널이 밝힌 고지 내용과 실제 권유 방식이 일치하는지, 개별 상담에 가까운 권유가 있는지를 함께 살펴보실 필요가 있습니다.
텔레그램 리딩방을 통한 투자 권유를 받고 신중한 판단이 필요한 상황이시라면, 그 고민은 충분히 이해가 됩니다.
투자 여부를 결정하기 전 채널의 운영 형태와 등록 여부, 상담 권한의 범위를 스스로 점검해보시는 것을 권해드립니다.
관련 URL : *t.me/cogall1st (구독 4163명 · 개설 2023-05-24)
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.