[본 글은 2026년 8월 20일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

[자주 묻는 질문]

Q. Tdax Exchange 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.

Q. Tdax Exchange(tdexexchange.com) 사이트에서 회사명이나 사업자 정보, 대표자 등 운영 주체를 확인할 수 없다면 어떤 점을 주의해야 하나요? A. 공개된 정보를 확인한 결과 해당 사이트에서는 회사명, 사업자 정보, 대표자, 연락처 등이 확인되지 않고 있습니다. 국내 이용자를 대상으로 서비스를 제공하는 경우라면 관련 법령상 신고·등록 여부를 확인하실 필요가 있으며, 운영 주체가 불명확한 상태에서 입금을 진행하는 것은 신중하게 판단하셔야 합니다.

Q. Tdax Exchange라는 표시 이름과 실제 도메인 주소(tdexexchange.com)의 표기가 다르고, 2026년 6월에 개설된 도메인을 통해 회원가입과 입금을 유도하는 구조라면 무엇을 확인해야 하나요? A. 사이트에 표시되는 이름과 실제 접속 주소의 표기가 다르면 유사한 도메인이 함께 운영되고 있을 가능성이 있어 접속 주소를 정확히 확인하시는 것이 중요합니다. 또한 도메인이 최근 개설되었고 소유자 정보가 비공개로 등록되어 있다면, 운영 이력이 오래된 서비스와는 차이가 있다는 점을 고려해 입금 전 신중한 검토가 필요합니다.

Q. 실시간 체결 현황과 입출금 내역이 실제 이용자 기록이 아니라 표시용으로 구성되어 있고, 후기 역시 조작된 정황이 있다면 어떻게 대응해야 하나요? A. 화면에 계속 올라오는 거래·입출금 내역과 후기가 실제 이용자의 기록이 아니라 신뢰를 형성하기 위해 미리 구성된 표시용 요소로 확인되는 경우, 이를 근거로 거래 규모나 안정성을 판단하지 않으시는 것이 좋습니다. 이미 입금을 진행하셨다면 관련 화면을 캡처해 두시고 입출금 내역 등 증빙 자료를 정리해 두시는 것이 이후 확인 절차에 도움이 됩니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

관련 URL : *tdexexchange.com (2026-06-22 만들어진 사이트 접속 주소)

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.