[본 글은 2026년 9월 29일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. USDT finance 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. USDT finance라는 사이트는 어떤 서비스를 제공한다고 소개하고 있나요? A. 해당 사이트는 스스로를 USDT(테더) 기반의 유동성 마이닝 풀이라고 소개하며, 지갑을 연결하면 보유한 가상자산이 채굴 풀에 투입되어 일정한 수익이 발생한다고 안내하고 있습니다. 화면에는 Pool data, Valid Node, Total output ETH 등의 수치가 표시되어 있어 실제 운용되는 서비스처럼 보이도록 구성되어 있으나, 회사명이나 대표자, 사업자등록번호 등 사업 주체를 특정할 수 있는 정보는 기재되어 있지 않은 것으로 확인됩니다.
Q. 어떤 명목으로 자금 예치를 유도하고 있나요? A. 사이트는 예치 금액 구간별로 일 1%대에서 최대 3.5%에 이르는 수익률을 제시하면서, 매일 수확된 수익을 USDT로 전환해 처음 연결한 지갑으로만 송금해 준다고 안내하고 있습니다. 다른 지갑 주소로는 전송을 지원하지 않는다고 명시되어 있어 자금 이동 경로가 한정되는 구조로 보입니다. 이러한 고수익 제시와 함께 리딩방 등을 통해 수익 인증 자료가 함께 유포되는 경우가 있는데, 이러한 인증 자료는 사실 여부가 확인되지 않은 것으로 보고 신중하게 판단해야 합니다.
Q. 이 사이트는 어떤 기관이나 브랜드를 사칭하고 있나요? A. 사이트 도움말 항목에는 실존하는 가상자산 지갑 서비스인 Trust Wallet에 대한 설명과 주소가 상세히 기재되어 있고, 테더(USDT)가 미국 달러 준비금에 1대 1로 고정된 토큰이라는 설명도 함께 실려 있습니다. 실존하는 지갑 브랜드와 코인에 대한 설명을 전면에 내세워 신뢰도를 높이는 사칭성 구성으로 볼 수 있으며, 해당 브랜드가 이 사이트를 실제로 운영하거나 보증한다는 내용은 확인되지 않습니다. 실존 브랜드명이 언급되어 있다는 사실만으로 그 브랜드와 실제 관련이 있다고 단정할 수 없습니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
관련 URL : *usdt-cat.pages.dev/#/ (2020-09-02 만들어진 사이트 접속 주소)
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 [email protected] 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.