[본 글은 2026년 7월 28일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

[자주 묻는 질문]

Q. 가짜 코인 거래소 사기 유형 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.

Q. 가짜 코인 거래소 사기는 어떤 방식으로 접근이 이루어지나요? A. 단체 대화방이나 개인 메신저, 광고를 통해 특정 거래소 가입을 안내받는 경우가 많고, 추천인 코드나 초대 링크가 있어야만 가입이 가능한 구조로 운영되는 사례가 확인됩니다. 이러한 폐쇄적인 가입 구조 자체가 주의가 필요한 신호일 수 있으므로 접근 경로를 꼼꼼히 살펴보시기 바랍니다.

Q. 출금 신청 시 환전 수수료나 세금, 보증금 명목으로 추가 입금을 요구받는다면 어떻게 해야 하나요? A. 정상적인 거래소라면 출금 절차와 한도가 사전에 명확히 안내되는 것이 일반적이므로, 출금 단계에서 추가 입금을 요구받는 구조라면 신중한 판단이 필요합니다. 요구에 응하기 전에 입금 계좌 명의와 거래소 법인명이 일치하는지 먼저 확인하시기 바랍니다.

Q. 이용하려는 거래소가 정상적으로 신고된 곳인지 확인하려면 어떤 절차를 거치나요? A. 국내에서 원화 거래를 제공하려면 특정금융정보법에 따른 가상자산사업자 신고가 필요하므로, 신고 여부를 공식 경로로 직접 확인해 보실 필요가 있습니다. 아울러 안내받은 접속 주소가 공식 도메인과 문자 단위로 일치하는지, 도메인 생성일이 최근인지도 함께 살펴보시기 바랍니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[가짜 코인 거래소 유형의 일반적 진행 흐름] ● 대화방·메신저 광고로 거래소 가입 안내 ● 추천인 코드로만 가입 가능한 폐쇄 구조 ● 원화 입금 또는 코인 전송으로 유도 ● 출금 시 수수료 명목 추가 입금 요구

실제 운영되는 해외 가상자산 거래소의 상호를 그대로 쓰거나 유사하게 변형한 이름으로 웹사이트를 개설해 입금을 유도하는 형태가 확인되고 있습니다. 화면에는 실시간 시세와 거래량이 표시되지만, 외부 시세를 가져와 보여줄 뿐 실제 거래 체결로 이어지지 않는 구조로 운영되는 경우가 있는 것으로 나타납니다.

이러한 유형에서는 원화 입금 계좌가 거래소 법인이 아닌 개인 명의나 무관한 법인 명의로 되어 있는 경우가 확인되며, 코인을 전송하도록 안내되는 지갑 주소가 수시로 변경되는 특징도 나타납니다. 출금을 신청하면 환전 수수료나 세금, 보증금, 계정 인증 비용 등 추가 입금을 요구받는 구조로 진행되는 사례가 있어 각별한 주의가 필요합니다.

수익이 표시되던 화면을 보며 안심하고 있다가 출금 단계에서 예상치 못한 요구를 받게 되면 당혹스러움과 불안감을 느끼실 수밖에 없을 것입니다. 도메인 생성 시점, 접속 주소와 계좌 명의의 일치 여부, 가상자산사업자 신고 여부는 입금 전은 물론 이용 중에도 수시로 확인해 보시는 것이 바람직합니다. 이미 자금이 묶인 상황이라면 거래소 화면과 출금 신청 내역, 입금 및 전송 기록, 안내받은 대화 내용을 은행 입금과 코인 전송으로 구분해 정리해 두시는 것이 이후 절차에 도움이 될 수 있습니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.