[본 글은 2026년 6월 25일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

BITFINEX TOKEN은 해외 유명 가상자산 거래소인 비트파이넥스(Bitfinex)를 사칭하여 국내 이용자들을 속이는 사기 사이트입니다. bitfinexkorea.com 도메인을 사용하며, 정식 거래소처럼 위장한 웹사이트를 통해 피해자를 유인한 뒤 입금된 자금을 출금하지 못하게 막는 전형적인 코인거래소 먹튀 수법을 사용하고 있습니다.

사이트 개요 및 운영 주체

해당 사이트는 'Trade Crypto at BITFINEX TOKEN'이라는 문구를 내세우며 BTC, ETH 등 주요 암호화폐 현물거래와 무기한 계약, 블록체인 금융 재테크 서비스를 제공한다고 광고합니다. 사이트 내에는 24시간 거래량 236,944건, 누적 거래 사용자 460,456달러, 미청산 가액 7.201B 달러 등의 허위 통계를 게시하여 신뢰성을 조작하고 있습니다.

또한 CoboCustody라는 제3자 자산 위탁 관리 시스템을 언급하며 사용자 디지털 자산의 안전을 보장한다고 주장하고, 정보보호 관리체계(ISMS), ISO/IEC 27001·27017·27018 국제 보안 표준 인증, 정보보호 공시제도 등의 인증 마크를 무단으로 게시하여 공신력을 위장하고 있습니다. 그러나 실제 운영 주체나 사업자 정보는 일체 공개되지 않으며, 정식 금융당국 등록 여부도 확인되지 않습니다.

[피해 발생 흐름]

1. 텔레그램·카카오톡 리딩방, SNS 광고 등을 통해 고수익 투자 기회를 제시하며 bitfinexkorea.com 사이트 가입을 유도합니다.

2. 초기에는 소액 투자 후 수익이 발생한 것처럼 보이며, 출금도 일부 허용하여 신뢰를 형성합니다.

3. 피해자가 대규모 자금을 입금하거나 추가 투자금을 납부하면, 갑자기 출금 신청이 거부되거나 사이트 접속이 차단됩니다.

4. 고객센터 문의 시 세금·수수료·보증금 명목으로 추가 입금을 요구하거나, 연락이 두절되어 입금한 자금을 전액 손실하게 됩니다.

주요 수법 및 위험 요소

이 사기 사이트는 정식 비트파이넥스 거래소와 유사한 디자인과 기능을 모방하여 진짜 거래소인 것처럼 위장합니다. 사이트 내 투자하기·체결내역·입금신청·출금신청·공지사항·고객센터·휴면계정복구 등의 메뉴를 구성하여 실제 거래소처럼 보이게 하지만, 모든 거래 데이터는 조작된 것이며 실제 블록체인 네트워크와 연결되지 않습니다.

특히 '독자적 디지털 거래 엔진 연구개발, 매 초 거래 주문량 30000+' 등의 기술적 우월성을 강조하거나, '시장 강한 변동성 대응 시스템 ADL 구축' 등의 전문 용어를 사용하여 투자자들을 현혹합니다. 또한 BTC·ETH·LTC·DOGE 등 메이저 코인 USDT 거래를 지원하며 교차·격리 모드 자유 변경이 가능하다고 광고하지만, 실제로는 입금된 자금이 운영자 지갑으로 빠져나가는 구조입니다.

출금 차단 시점에는 '휴면계정복구' 절차를 안내하며 추가 수수료를 요구하거나, 세금·인증비·보증금 명목으로 입금액의 10~30%에 해당하는 금액을 추가로 납부하도록 요구하는 수법이 확인되고 있습니다. 이러한 추가 납부 요구에 응하더라도 출금은 이루어지지 않으며, 결국 모든 자금을 잃게 됩니다.

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[자주 묻는 질문]

Q1. bitfinexkorea.com은 정식 비트파이넥스 거래소와 관련이 있나요? A. 아닙니다. 정식 비트파이넥스(Bitfinex) 거래소는 bitfinex.com 도메인을 사용하며, bitfinexkorea.com은 이를 사칭한 사기 사이트입니다. 정식 거래소와는 아무런 관련이 없습니다.

Q2. 사이트에 표시된 ISMS·ISO 인증은 진짜인가요? A. 해당 인증 마크는 무단으로 게재된 것으로 추정됩니다. 실제 인증 여부는 한국인터넷진흥원(KISA) ISMS 인증 조회 시스템이나 ISO 인증기관 데이터베이스에서 확인할 수 있으나, 이 사이트는 정식 등록 사실이 확인되지 않습니다.

Q3. 이미 입금한 자금을 회수할 수 있나요? A. 즉시 형사고소와 금융거래 지급정지를 신청하여 추가 피해를 차단해야 합니다. 자금 회수를 위해서는 사기범의 계좌 추적, 암호화폐 거래소 협조, 민사소송 등 복합적인 법적 절차가 필요하며, 초기 대응 속도가 회수 가능성에 큰 영향을 미칩니다.