[본 글은 2026년 6월 9일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

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※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[피해 발생 흐름] 1. 지인이 Signal 앱 설치 유도, '투자로 빚 상환' 제안 2. 처음 5명 팀 구성, 회원카드 2천 달러 입금 시작 3. 배송비·연체료·대출신속처리 등 다단계 명목으로 총 22만 달러 요구 4. 회사 이메일 차단, 신원불명 상태로 잠적

2025년 8월부터 시작된 이 사건은 지인의 소개로 신원 미확인의 '싱가포로 투자회사'에 테더(USDT) 코인을 입금하게 된 사건입니다. 처음 5명의 팀으로 출발했지만 최대 16명으로 확대되었으며, 입금 경로는 업비트 → 바이낸스 → 사기업체 지갑으로 직접 전송되는 방식이었습니다.

입금은 회원카드 1인당 2천 달러에서 시작했으나, 이후 배송비·연체료(1,300~1,375달러), 대출신속처리(10,000달러), 부사장 방해(20,000달러) 등 다단계 명목으로 약 22만 달러(USD)의 입금을 요구받았습니다. 모든 소통은 Signal과 텔레그램 앱으로만 이루어졌고, 위조된 신분증과 사진이 제공되었으며, 어느 날 갑자기 회사 이메일이 차단되면서 신원불명 상태로 변했습니다.

피해자들이 느꼈을 배신감과 막막함은 이루 말할 수 없었을 것입니다. 이는 신원 미확인 상대방과 비공식 채널만 사용하며, 초기 신뢰 형성 후 손실 회복 심리를 이용해 계속 입금을 유도하는 암호화폐 투자 사기의 전형적 수법입니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.

[변호사에게 자주 묻는 질문 요약 정리]

Q. 신원 확인 없이 투자하도록 유도하는 이유는 무엇입니까? A. 신원 확인이 불가능하면 추적과 고소를 피할 수 있습니다. Signal과 텔레그램 같은 개인 메신저만 사용하면 공식 기록이 남지 않아 사기업체 입장에서는 증거 인멸이 용이합니다.

Q. 입금 직후가 아닌 나중에 추가 입금을 요구하는 이유는 무엇입니까? A. 초기 신뢰를 형성한 후 추가 입금을 요구하면 피해자들이 이미 투자한 금액을 회수하기 위해 계속 입금합니다. 이를 손실 회복 편향이라 부르며, 사기범들의 전형적인 심리 조작 수법입니다.

Q. 왜 업비트와 바이낸스 같은 거래소를 거쳐서 전송했습니까? A. 암호화폐는 거래소에서 출금되면 추적이 어려워집니다. 사기업체는 정상 거래로 위장하고 자금 출처를 은폐하기 위해 대형 거래소를 경유하는 경로를 사용했습니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 심층 분석 및 정리, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.